Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání

Kompletné špecifikácie

Obsah:

1. Úvod
2. Skutečný vlastník (beneficial owner)
2.1 Vymezení pojmu
2.2 Praktická aplikace
2.3 Dílčí závěr
3. Nástroje sloužící k dosahování anonymity
3.1 Obchodní společnosti
3.2 Nadace
3.3 Trust (svěřenský fond)
3.4 Další nástroje
3.5 Dílčí závěr
4. Přínosy a nedostatky anonymity
4.1 Argumenty pro anonymitu
4.2 Argumenty proti anonymitě
4.3 Zhodnocení
4.4 Dílčí závěr
5. Přístupy k potírání anonymity obecně
5.1 Způsoby zjišťování totožnosti
5.2 Přístup k získaným informacím
5.3 Dílčí závěr
6. Vybrané právní řády
6.1 Spojené státy americké
6.2 Spojené království
6.3 Některé prvky anonymity v německém a rakouském právu
7. Česká republika
7.1 Anonymita akcionáře
7.2 Povinnost identifi kace skutečného vlastníka dle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
7.3 Právní úprava v novém občanském zákoníku a zákoně
o obchodních korporacích
8. Závěr
Použitá literatura
Seznam použitých zkratek