Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním

Kompletné špecifikácie

Cieľom predkladanej monografie je poskytnúť komplexný pohľad na súčasnú právnu reguláciu spôsobu vykonávania opatrení povinnou osobou vo vzťahu k vysokorizikovým klientom, a to tak z pohľadu medzinárodnej, európskej, ako aj vnútroštátnej právnej úpravy. Osobitne sa kniha venuje procesu realizácie výkonu dohľadu a kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky a Národnej banky Slovenska nad plnením ohlasovacej povinnosti povinnými osobami.

Súvisiaci tovar

Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie

 

42,75 €

skladom

- +

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Veľký komentár

 

41,80 €

skladom

- +

Príčinná súvislosť v práve a v trestnom práve

 

23,75 €

skladom

- +

Vzory podaní v trestnom konaní a základy trestného procesu

 

65,55 €

skladom

- +

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

 

15,84 €

skladom

- +

Nariadenie o insolvenčnom konaní. Komentár

 

84,55 €

skladom

- +

Zákon o dohľade nad finančným trhom. Komentár

 

12,45 €

skladom

- +

akcia

Pohledávky z trestných činů

 

33,49 €

skladom